尊敬的富滇銀行股份有限公司各股東：

    經(jīng)富滇銀行股份有限公司（以下簡稱本行）第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過，決定于2025年9月26日召開本行2025年第一次臨時(shí)股東會(huì)?，F(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

    一、會(huì)議時(shí)間

    2025年9月26日（星期五）上午9點(diǎn)30分

    二、會(huì)議地點(diǎn)

    昆明市西園路1912號(hào)本行7樓1號(hào)會(huì)議室

    三、會(huì)議內(nèi)容

    1.審議《關(guān)于不再設(shè)立監(jiān)事會(huì)的議案》；  

    2.審議《關(guān)于修訂<富滇銀行股份有限公司章程>的議案》；  

    3.審議《關(guān)于修訂<富滇銀行股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》；  

    4.審議《關(guān)于修訂<富滇銀行股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》；  

    5.審議《關(guān)于續(xù)聘2025年年報(bào)審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；  

    6.聽取《關(guān)于富滇銀行股份有限公司2024年度主要股東及大股東評(píng)估報(bào)告》。

    四、出席會(huì)議人員

    1.截至2025年9月23日（星期二）17:30登記在本行股東名冊上的股東；

    2.本行股東的代理人；

    3.本行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營管理層的相關(guān)人員；

    4.本次股東會(huì)見證律師；

    5.本行邀請(qǐng)的有關(guān)人員。

    五、出席會(huì)議登記方法

    1.法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書或授權(quán)委托書、富滇銀行股票或原昆明市商業(yè)銀行股權(quán)證和出席人身份證辦理登記手續(xù)；自然人股東憑富滇銀行股票或原昆明市商業(yè)銀行股權(quán)證和身份證辦理登記手續(xù)；自然人股東代理人憑股東身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、富滇銀行股票或原昆明市商業(yè)銀行股權(quán)證和代理人身份證辦理登記手續(xù)。

    2.登記時(shí)間和登記方式：股東（或授權(quán)代理人）在2025年9月12日（星期五）--9月23日（星期二）上午9:00-11:30、下午14:00--17:30（國家法定假日除外）親自登記或傳真方式登記。

    3.登記地點(diǎn)：昆明市西園路1912號(hào)20樓2016室董事會(huì)辦公室

    4.聯(lián) 系 人：曾怡 盧楚云

    聯(lián)系電話及傳真：（0871）63126088

    六、會(huì)議通知的公告媒體：春城晚報(bào)。

    七、會(huì)議見證律師：盈科律師事務(wù)所律師。

    八、其他事項(xiàng)：會(huì)期預(yù)計(jì)半天。

    特此公告

                 富滇銀行股份有限公司董事會(huì)

                       2025年9月12日